使用比特币洗钱

国家报（人民网编译）4月9日，西班牙国民警卫队抓获一个庞大的洗钱犯罪团伙，逮捕11名嫌疑人，137人正在接受调查。 犯罪嫌疑人将大量现金存入银行，然后在哥伦比亚取出。 被警方发现后，他们转而购买比特币，通过174个银行账户洗了840万欧元。

该团伙成员首先几乎每天通过ING银行的ATM机存入不足3000欧元的现金（银行规定超过3000欧元需要身份证明）。 就这样，该团伙从西班牙转移了500万欧元。 在哥伦比亚警方侦查并封锁了这一洗钱渠道后，该团伙转而转向购买比特币这一更“安全、快捷”的洗钱渠道，在西班牙用欧元购买比特币比特币犯罪，在哥伦比亚出售。 卖出，成功将大量欧元汇入哥伦比亚。 警方调查显示，所有现金均来自毒品交易。

据报道，哥伦比亚目前是仅次于中国和尼日利亚的全球第三大比特币贸易国。 仅去年一年，比特币交易量就增长了1200倍，其中不少是不法分子通过比特币洗钱的方式完成的。 哥伦比亚警方得知这种洗钱方式后，发出了欧洲通缉令。 在西班牙警方的配合下，逮捕了11名嫌疑人，另有137人正在接受调查。 西方警方表示比特币犯罪，比特币已成为不法分子新的洗钱渠道。

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