终极一拳：国内数字货币的主要炒作方式将被切断！

继暂停 ICO、关闭国内数字货币交易所、禁止“挖矿”等一系列严厉措施后，中国监管部门打出了“终极一击”：全面打击涉案个人和机构。场外中心化数字货币交易业务！国内数字货币的主要炒作方式将被彻底取缔！

据彭博社 1 月 15 日报道，中国将加大对数字货币的打击力度，针对提供类似于加密货币交易服务的网站和移动应用程序（应用程序）。彭博社援引知情人士的话称，监管机构计划封锁中国和海外允许集中式加密货币交易的平台（网站和应用程序），阻止对国内用户的访问。

知情人士还表示，中国计划打击包括比特币在内的集中式场外交易，包括提供集中场外交易的场所和平台、提供清算和结算服务的服务商。此类交易，中心化交易所为中心化交易所。提供做市商服务的交易个人和机构。

知情人士还表示，中国正在调查在其境内进行集中式加密货币交易所的商业实体。个人对个人（peer-to-peer，P2P）之间的小规模场外交易目前被排除在禁止计划之外。

《终极一拳》背景

去年9月，中国关闭了国内数字货币交易所，但并未对比特币本身发布禁令，也没有计划禁止比特币在中国境内的场外交易（OTC）。

国内交易所关停后，国内炒家对数字货币的热情并没有降温，反而变成了“炒作场”，国内炒家开始涌向场外交易。

根据国家互联网金融安全技术专家委员会去年10月27日发布的《比特币OTC交易检测报告》，国内OTC交易方式有3种：一种是桥接网络交易平台的P2P“淘宝”模式，另一种是对平台进行买卖的B2C模式，另一种是QQ、微信群等一对一的叫单模式。

报告还显示，随着9月份监管政策的出台，Bikan、Bitex等国内比特币OTC平台逐渐退出。目前，国内用户常用的四大比特币OTC平台都在海外，分别是LocalBitcoins、Paxful、CoinCola和BitcoinWorld。OTC交易往往没有国界，相关平台可以通过网站或APP向全球提供服务。

此外，报告还指出，由于监管机构关闭国内交易所，场外交易出现爆发式增长。从LocalBitcoin和Paxful的交易数据来看，BTC-CNY的OTC交易量占OTC比特币交易的总量。销量份额从 5% 左右上升到 20% 左右。

报道还称，场外交易对手双方匿名性强，交易支付渠道多，可能存在欺诈交易的隐患。

尽管互金安全委员会已经就场外交易的风险发出警告，但这并不能阻止投机者对场外交易的热情。境内投机者可通过境外网站或APP进行场外投机交易。

此外，一些投机者已转向离岸市场的数字货币交易所。其中，香港交易所平台已成为国内投机者的首选，如Bitfinex、OKEX等。

同时，国内仍有部分商业实体为中心化数字货币交易提供相关服务支持。据彭博社援引此前消息称，一些人在海外设立或依托现有平台和企业实体，为中心化数字货币交易提供做市和结算服务。

《终极一拳》的影响

监管者此次的“重拳”，针对的是境外线上交易和场外交易集中化的持续升温。目的是进一步遏制数字货币投机和投机行为，防范金融风险和洗钱。

此前关闭国内数字货币交易所象征着“禁止国内数字货币现场交易”，而这次“大招”则象征着“禁止国内数字货币场外中心化交易”，两者结合，这意味着国内数字货币的中心化交易将被彻底取缔，数字货币炒作的主要手段将被切断！国内用户将无法通过境外网站或APP软件进行交易。

此外，需要注意的是，监管部门的“重拳”是针对“场外集中交易”，主要针对商业主体（为企业提供各种支持和服务的公司或机构或平台）。场外集中交易））。对于一般小/小规模的P2P场外交易，监管机构并未表示禁止态度数字货币交易在中国合法吗，这意味着境内居民仍可以持有数字货币，进行小规模的P2P交易。

监管者的第一个“三重拳”

2017年9月，人民币银行停止了国内ICO数字货币交易在中国合法吗，中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》。对于非法售卖代币票等违法犯罪活动，任何组织或个人应立即停止从事ICO。

去年 9 月 ICO 暂停后不久，监管机构关闭了该国所有数字货币交易所，这意味着国内数字货币交易所被禁止。

今年1月2日，由多部委联合组成的互联网金融风险专项整治工作领导小组发出重磅通知。. 《通知》的红色印章是“中国人民银行金融市场司”，而这份《通知》也被视为中国的“挖矿”禁令。“采矿”禁令导致矿工将他们的矿山转移到国外。

补充阅读：场外交易

根据国家互联网金融安全技术专家委员会10月27日发布的《比特币场外交易检测报告》，三种方法如下：

一、在线P2P交易一般通过LocalBitcoins、CoinCola等场外交易平台进行。这类平台为比特币买卖双方提供了发布信息的场所。交易模式类似于“淘宝”模式。买家和买家根据发布的信息进行一对一的交易。

二、在线B2C交易中，用户可以直接向平台买卖比特币，价格由平台指定。平台收到用户付款后，直接将比特币发放给买方用户，或在收到比特币后将资金发放给卖方用户。B方的资金或比特币为平台所有或来自合作商户。

三、线下交易中，买卖双方通过QQ群、微信群、Telegram群、Slack群等在线聊天工具进行线上或线下交易，或面对面纯线下交易。